Riciclaggio di denaro sporco dall'Italia alla Cina: 31 denunce

La Guardia di Finanza di Roma ha stroncato un'organizzazione che riciclava denaro sporco in Cina, utilizzando servizi di trasferimento telematico di denaro, i cosiddetti "money transfer".
Le somme spedite verso la Repubblica Popolare provenivano da attività  illecite compiute da commercianti cinesi attivi nel nostro Paese: dalla vendita di accessori contraffatti ad abiti abilmente "taroccati".
In alcuni casi, poi, i titolari dei conti telematici e dei trasferimenti in Asia erano ignari di tutto o persino inesistenti: l'operazione occultava così le manovre di imprenditori cinesi compiacenti.
L'inchiesta, che durava da due anni, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed era partita dopo alcune segnalazioni di strani movimenti di denaro da due agenzie finanziarie della Capitale: la HPD Finanziaria e la GE.DE.FIN.
In poco tempo, gli agenti delle due società  hanno trasferito in Cina ingenti somme, nascondendo l'origine del denaro.
A insospettire gli agenti sono stati i congrui trasferimenti di valuta a fronte dei pochi clienti che utilizzavano i servizi delle due finanziarie.
Dopo aver raccolto le prove necessarie, la Guardia di Finanza ha fatto scattare i fermi e i sequestri: sono finite nei registri degli indagati 31 persone e sono stati recuperati beni per 9 milioni di Euro.

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